公告日期：2022-04-20

证券代码：832117 证券简称：腾冉电气 主办券商：联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832117 腾冉电气 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏石城律师事务所季凤、王科律师。
（七）会议地点

苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2021 年的实际工作内容，制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照 2021 年的实际工作内容，制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度审计报告>的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。

（四）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2022 年度财务预算。
（七）审议《关于<2021 年度利润分配>的议案》

结合公司 2022 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需要的流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。
（八）审议《关于<续聘 2022 年度审计机构>的议案》

为保证公司审计工作持续、稳定开展，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（九）审议《关于<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用不超过 2000 万元（含全资子公司）自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的短期理财产品。现授权公司董事会在上述额度范围内合理使用闲置自有资金，可滚动使用，即单日最高持有理财产品金额不超过人民币 2000 万元，本次授权期限
自股东大会授权之日起至 2022 年 12 月 31 日。

（十）审议《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2……
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