公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-018
证券代码:832117 证券简称:腾冉电气 主办券商:联储证券
苏州腾冉电气设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数36,982,800 股,占公司有表决权股份总数的 69.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.无其他高级管理人员出席会议
公告编号:2021-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<苏州腾冉电气设备股份有限公司股权激励管理制度>的议
案》
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制订本股权激励管理制度。
2.议案表决结果:
同意股数 36,982,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
三、备查文件目录
《苏州腾冉电气设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
苏州腾冉电气设备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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