公告日期:2021-06-01
公告编号:2021-015
证券代码:832116 证券简称:天岳科技 主办券商:开源证券
珠海天岳科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 16 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-015
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832116 天岳科技 2021 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对公司< 2020 年年度权益分派预案>进行调整》
公司于2021年4月29日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案》。公司于 2021 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-003)、《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-004)及《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编
号:2021-005);2021 年 5 月 21 日公司召开了 2020 年年度股东大会,在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-009)。
根据公司业务发展实际情况等综合因素的考虑,公司拟对上述利润分配预案进行调整。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案(调整后)》(公告编号:2021-013)。
(二)审议《2020 年年度权益分派预案(调整后)》
截至 2020 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
2,074,040.25 元,母公司未分配利润为 1,884,024.07 元。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 11,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,848,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调
公告编号:2021-015
整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号)执行。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避……
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