公告日期:2020-08-14
公告编号:2020-034
证券代码:832115 证券简称:ST 喜宝 主办券商:国信证券
北京喜宝动力网络技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长徐光硕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举于龙为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日至第三
届监事会任期届满之日,即 2020 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日。
公告编号:2020-034
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号 2020-038 号)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截 至 2020 年 6 月 30 日 , 公 司 经 审 计 的 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
-23,910,614.64 元,公司未弥补亏损金额为 23,910,614.64 元,公司实收股本为 8,700,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京喜宝动力网络技术股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 14 日
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