公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-036



证券代码：832114 证券简称：中爆数字 主办券商：粤开证券

广州中爆数字信息科技股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http//www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-036



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正定期报告的议案》

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http//www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-040）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-042）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）、《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-044）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-045）、《2021 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-046）、《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-047）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http//www.neeq.com.cn）的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2022-036



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。



广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 ……
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