公告日期:2021-12-24
公告编号:2021-029
证券代码:832113 证券简称:中康国际 主办券商:金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长潘彩红
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟出售青岛瑞源健康管理有限公司及青岛中康国际细
胞科技创新中心有限公司股权的议案》
公告编号:2021-029
1.议案内容:
基于公司战略发展的需要,公司拟分别将其持有的青岛瑞源健康管理有限公司 10%的股权以 400 万元转让给瑞源控股集团有限公司、青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司 35%的股权以 805 万元转让给瑞源控股集团有限公司。详见公司披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-030)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
因董事潘彩红、于亚平与瑞源控股集团有限公司存在关联关系,因此回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第三届第四次董事会决议》
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
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