公告日期：2021-05-24

证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长潘彩红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6336.56 万股，占公司有表决权股份总数的 69.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容：

2020 年度报告主要包括公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2020年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
1、议案内容：
2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》
1、议案内容
2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
1、议案内容
公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（五）审议《2020 年度利润分配方案》
1、议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年底公司所有者权益为 462,122,202.47 元，未分配利润为 20,320,477.85 元，盈余公积为7,988,771.34 元，资本公积为 306,542,614.88 元，股本总额 90,887,347.00元，少数股东权益 36,382,991.40 元。2020 年度公司将不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用

（六）审议《2021 年度财务预算方案》
1、议案内容
公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（七）审……
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