公告日期：2023-05-23

证券代码：832111 证券简称：ST 双林环 主办券商：财通证券
浙江双林环境股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施经东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李卫娣因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李星、周华海因有事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席此次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容祥见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江双林环境股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《浙江双林环境股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年财务决算报告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年财务预算报告》议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司目前正处于经营亏损阶段，因此公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构》
1.议案内容：

公司续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,624,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总……
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