公告日期：2024-12-31

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于珠海雷特科技股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“雷特科技”、“公司”）公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定的要求，对公司首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2811 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于 2022 年 12 月 6 日成功在北京证券交易所上市。公司本次发行股数 600
万股，发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,186.85 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币
10,813.15 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 29 日划至公司指定账户。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 11 月 29 日出具《珠海雷特科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）
第 442C000745 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金的管理情况

截至 2024 年 12 月 24 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 余额


中国建设银行股份有限 44050164683500001654 专用存款账户 4,107.20
公司珠海五洲支行

中国银行珠海分行营业 632776480684 专用存款账户 0.66
部

合计 4,107.86

三、募集资金投资项目概况

1、根据《珠海雷特科技股份有限公司招股说明书》，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金

LED 控制器和智能电源扩 10,193.91 10,193.91
产建设项目

研发中心建设项目 3,571.02 3,571.02

合计 13,764.93 13,764.93

2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，2022年 12 月 27 日，公司以现场会议的形式召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

单位：万元

项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

LED 控制器和智能电源扩 10,193.91 ……
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