公告日期：2024-04-24

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-038

珠海雷特科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,599,000
股，占公司有表决权股份总数的 70.77%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2023 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。并由董事会成员做议案内容汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 27,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规，公司独立董事根据本年度工作情况编制独立董事述职报告。

本议案的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（袁自强）》（公告编号：2024-012）、《2023 年度独立董事述职报告（孙敏）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（苏桦飚）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（梁枫已离职）》（公告编号：2024-015）、《2023 年度独立董事述职报告（李志娟已离职）》（公告编号：2024-016）。2.……
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