公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-001
证券代码：832109 证券简称：新港模板 主办券商：中泰证券
山东新港模板工程技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2019年公司预计将发生的日常性关联交易如下：

1、向关联方山东新港企业集团有限公司借款2000万元；

2、向关联方山东新港企业集团有限公司采购胶合板1000万元；


公告编号：2019-001
3、向关联方山东新港企业集团有限公司采购云杉木方800万元；

4、向关联方山东新港企业集团有限公司租赁房屋，租赁费13.6万元。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东魏孝新与魏明、魏聪分别是父子、父女关系，魏明与魏聪是姐弟关系，魏孝新系山东新港企业集团有限公司的实际控制人。根据公司章程第七十四条规定：参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。本次出席股东大会的股东全部存在关联关系，故无需回避表决
三、备查文件目录
《山东新港模板工程技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司
董事会
2019年1月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。