公告日期:2018-06-04
公告编号:2018-009
证券代码:832109 证券简称:新港模板 主办券商:中泰证券
山东新港模板工程技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司拟在临沂河东齐商村镇银行股份有限公司融资不超过人民币10,000,000元,融资方式为借款或银行承兑汇票,由关联方魏明、山东新港企业集团有限公司、临沂永春木业有限公司提供连带责任保证担保。
(二)关联方关系概述
魏明持有本公司70%股份,系公司董事长、实际控制人(魏明、
魏孝新和魏聪为公司的共同实际控制人),魏孝新与魏明为父子关系。山东新港企业集团有限公司、临沂永春木业有限公司系魏孝新实质控制的公司。因此,本次交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
董事会以同意票3票、反对0票、弃权0票审议通过该事项,本
关联交易涉及关联董事魏明、魏孝新回避表决,该议案尚需2018年
公告编号:2018-009
第二次临时股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
魏明 山东省临沂市兰山区南 - -
坊洪家店村
山东新港企业集 山东省临沂市兰山区南 -有限责任公 姜开凤-
团有限公司 坊洪家店村 司
临沂永春木业有 山东省临沂市兰山区义 有限责任公司 宋加涛
限公司 堂镇华夏村东100米
(二)关联关系
山东新港企业集团有限公司、临沂永春木业有限公司系魏孝新实质控制的公司,魏明、魏孝新和魏聪为本公司的共同实际控制人。
三、交易协议的主要内容
公司拟在临沂河东齐商村镇银行股份有限公司融资不超过人民币10,000,000元,融资方式为借款或银行承兑汇票,由关联方魏明、山东新港企业集团有限公司、临沂永春木业有限公司提供连带责任保证担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号:2018-009
(一)必要性和真实意图
关联方为公司无偿提供担保,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易补充了公司流动资金,有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
(一)经全体出席会议的董事签字确认的《山东新港模板工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
山东新港模板工程技术股份有限公司
董事会
2018年6月4日
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