公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-014

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 1 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832103 星驿物流 2022 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司签订冷库租赁合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司廊坊嘉泽物流有限公司（以下简称“嘉泽物流”）拟与关联方廊坊海泽田农业开发有限公司（以下简称“海泽田”）签订附生效条件的《冷库租赁合同》，海泽田拟将位于河北省廊坊永清县曹家务乡孙家务村北的冷库16，358 平方米出租给嘉泽物流使用。根据市场定价原则，租金定为人民币 1.34
元/天/平方米，租赁期限为 1 年, 交易金额共计 8,000,697.80 元，本次交易自
河北星驿智慧物流股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议

公告编号：2022-014

的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 6 月 1 日 08 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王凯

联系电话：0316- 6539330

邮箱：xingyizhihuiwuliu@163.com

联系地址：公司会议室
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
河北星驿智慧物流股份有限公司董事会
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