公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-011

证券代码：832103 证券简称：星驿物流 主办券商：山西证券
河北星驿智慧物流股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：李佩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司签订冷库租赁合同暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司廊坊嘉泽物流有限公司（以下简称“嘉泽物流”）拟与关联方廊坊海泽田农业开发有限公司（以下简称“海泽田”）签订附生效条件的《冷

公告编号：2022-011

库租赁合同》，海泽田拟将位于河北省廊坊永清县曹家务乡孙家务村北的冷库16，358 平方米出租给嘉泽物流使用。根据市场定价原则，租金定为人民币 1.34 元/
天/平方米，租赁期限为 1 年, 交易金额共计 8,000,697.80 元，本次交易自河
北星驿智慧物流股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
2.回避表决情况

董事李佩女士、李姗姗女士、袁娜女士为关联方，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需
股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北星驿智慧物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

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