公告日期：2017-09-12

证券代码：832098 证券简称：达嘉维康 主办券商：国金证券



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司



关于公司董监高换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次



临时股东大会于2017年9月11日审议并通过：



选举王毅清、钟雪松、胡胜利、陈珊瑚、李夏凡、彭建规、韩路、陈济生、陆银锑为第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。



选举唐娟、何翌华、邓玉、佘静为第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



12人。到会人持有公司股份109,433,333股，占股份总数的86.84%，



会议由董事长王毅清主持。



以上决议表决情况为：



同意股数109,433,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月11日审议并通过：



选举王毅清为董事长，聘任陈珊瑚为总经理，聘任李玉兰为副总经理，聘任胡胜利为董事会秘书，聘任张泽宇为财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。



以上决议表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



一次职工代表大会于2017年9月11日审议并通过：



选举彭佳、杨欣为第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。



以上决议表决情况为：同意36票，反对0票，弃权0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月11日审议并通过：



选举唐娟为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。



以上表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



董事长王毅清直接持有公司股份48,500,000股，占公司股本的



38.49%。



董事钟雪松直接持有公司股份 20,700,000 股，占公司股本的



16.43%。



董事胡胜利直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事陈珊瑚直接持有公司股份200,000股，占公司股本的0.16%。



董事李夏凡直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事彭建规直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事韩路直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事陈济生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事陆银锑直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



监事会主席唐娟直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的



0.16%。



监事何翌华直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



监事邓玉直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



监事佘静直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



职工代表监事彭佳直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



职工代表监事杨欣直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



总经理陈珊瑚直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的



0.16%。



副总经理李玉兰直接持有公司股份 200,000 股，占公司股本的



0.16%。



董事会秘书胡胜利直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



财务总监张泽宇直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有……
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