公告日期：2017-09-12

证券代码：832098 证券简称：达嘉维康 主办券商：国金证券



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月25日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。本次会议由董事长王毅清先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举王毅清先生为公司董事长的议案》



1、议案内容:



公司第二届董事会成员已经由2017年第五次临时股东大会选举



产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王毅清为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任陈珊瑚女士为公司总经理的议案》



1、议案内容:



根据公司的管理需要，聘请陈珊瑚女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任李玉兰女士为公司副总经理的议案》



1、议案内容:



根据公司的管理需要，聘请李玉兰女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任胡胜利女士为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容:



根据公司的管理需要，聘请胡胜利女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘任张泽宇女士为公司财务总监的议案》



1、议案内容:



根据公司的管理需要，聘请张泽宇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转



让的议案》



1、议案内容:



根据公司资本市场发展需要与未来规划安排，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。



2、议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。



（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公……
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