公告日期：2017-08-25

证券代码：832098 证券简称：达嘉维康 主办券商：国金证券



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十八次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场 方式召开。会议通知于2017年8月14日以书面方式发出。公司 现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。本次会议由董事长王毅清先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、议案审议及表决情况



会议以投票表决形式通过如下议案：



（一）



审议通过《2017年半年度报告》



1、议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台发布的《2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



7票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、是否需提交股东大会审议：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容：



根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22



号），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”



科目名称调整为“税金及附加”科目，同时明确其他增值税



会计处理的方法，公司依照财政部颁布的相关制度的规定，



对公司会计政策进行了变更。



根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财



会[2017]15号），公司对于2017年1月1日存在的政府补助



采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之



间新增的政府补助根据该准则进行调整。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台发布的《关于会计政策变更的公告》。



2、议案表决结果：



7票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、是否需提交股东大会审议：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于确认子公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信并由公司及公司股东提供担保的议案》



1、议案内容：



确认子公司湖南达嘉维康医药有限公司向广发银行股份有限



公司长沙分行申请授信额度7,000万元人民币，授信期限为1



年，公司、公司股东王毅清、明晖为上述授信提供连带责任



保证。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台发布的《关于确认关联担保的公告》。



2、议案表决结果：



6票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王毅清回避表决，



本议案由其他6名非关联董事进行表决。



4、是否需提交股东大会审议：



本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》



1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2017年6月8日届满，为顺利完成



董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规



定，提名王毅清先生、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女



士、李夏凡女士、彭建规先生、韩路先生、陈济生女士、陆



银锑女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公



司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起算。上述董事



候选人简历详见附件。



截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒



对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。



为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事



会选举产生前，将继续履行相关职责。



（1）提名王毅清先生为公司第二届董事会董事候选人



（2）提名钟雪松先生为公司第二届董事会董事候选人



（3）提名胡胜利女士为公司第二届董事会董事候选人



（4）提名陈珊瑚女士为公司第二届董事会董事候选人


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