公告日期：2017-04-25

证券代码：832098 证券简称：达嘉维康 主办券商：国金证券



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事会第八次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。公司现 有监事6人，实际出席会议并表决的监事6人。会议由监事会主席王孟君女士主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、议案表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》



监事会工作报告总结了2016年度监事会主要工作情况。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》 进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、



法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



2、《2016 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所 包含的信息存在不符合实际的情况，《2016年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》



财务决算报告就2016年财务状况、经营成果及财务指标情况



进行了总结。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》



财务预算报告以2016年度审计报告为基础，综合分析公司的



市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2017年的经营情况进行预测。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》



综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度审计机构的议案》



公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度的审计机构，聘期为一年。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过《关于确认2016年度关联交易的议案》



具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认2016年度关联



交易的议案》。



关联监事王孟君回避表决，本议案由其他5名非关联监事进



行表决。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2017年度日常



关联交易的议案》。



关联监事王孟君回避表决，本议案由其他5名非关联监事进



行表决。



表决结果……
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