公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-024
证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券
苏州浩辰软件股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举胡立新为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

选举赵建新、严东升为公司第四届董事会副董事长，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命陆翔为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命俞怀谷为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

任命梁海霞、梁江、邓力群、俞怀谷、黄梅雨、潘立为公司副总

公告编号：2018-024
经理，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。
任命丁国云为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

本次会议召开14日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由过半数董事推选董事胡立新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举徐晓峰为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

本次会议召开14日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由过半数监事推选监事徐晓峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长胡立新持有公司股份6,207,263股，占公司股本的19.13%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长赵建新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-024
副董事长严东升持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陆翔持有公司股份2,024,991股，占公司股本的6.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼副总经理俞怀谷持有公司股份463,000股，占公司股本的1.43%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁江持有公司股份1,959,642股，占公司股本的6.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘立持有公司股份1,959,642股，占公司股本的6.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邓力群持有公司股份1,959,642股，占公司股本的6.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁海霞持有公司股份1,360,920股，占公司股本的4.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄梅雨持有公司股份160,000股，占公司股本的0.49%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席徐晓峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生影响。


公告编号：2018-024
三、 备查文件
1、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司
董事会

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