公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-022

证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以邮件和

电话方式发出。

5.会议主持人：过半数董事推选董事胡立新主持

6.会议列席人员（如有）：列席监事：徐晓峰、赵清、冯洁；董事会

秘书：俞怀谷；列席高管：黄梅雨、梁海霞、邓力群、丁国云。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。





公告编号：2018-022

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举胡立新先生为公司第四届董事会董事长的

议案》

1.议案内容：



选举董事胡立新为本公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举赵建新先生、严东升先生为公司第四届董

事会副董事长的议案》

1.议案内容：



选举董事赵建新、董事严东升为本公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日。任期三年，自2018年9月12日起至2021年9月11日止。





公告编号：2018-022

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



（1）根据董事长提名，继续聘任陆翔为总经理，俞怀谷为董事会秘书；



（2）根据总经理提名，继续聘任梁海霞、梁江、邓力群、俞怀谷、黄梅雨、潘立为副总经理，丁国云为财务总监。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《苏州浩辰软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

公告编号：2018-022

董事会


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