公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-014
证券代码:832097 证券简称:浩辰软件 主办券商:民生证券
苏州浩辰软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:苏州浩辰软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以邮件和电
话方式发出。
5.会议主持人:董事长胡立新
6.会议列席人员(如有):列席监事:徐晓峰、赵清、冯洁;董事会
秘书:俞怀谷;列席高管:黄梅雨、梁海霞、邓力群、丁国云。7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-014
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2018年半年度报告》,(公告编号:2018-015)。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟提名胡立新、赵建新、严东升、陆翔、梁江、顾振华、潘立为第四届董事候选人。任期为三年,自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起,至第四届董事会届满之日为止。
公司第三届董事会任期于第四届董事会经股东大会选举产生后
公告编号:2018-014
即自然终止。为确保董事会正常运作,现任董事在第四届董事会董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职务。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
经审议,同意于2018年9月12日召开2018年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开苏州浩辰软件股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2018-014
1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
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