浩辰软件:副董事长任职公告
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2017-09-13 18:36:46
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公告日期:2017-09-13

公告编号:2017-031



证券代码:832097 证券简称:浩辰软件 主办券商:民生证券



苏州浩辰软件股份有限公司



副董事长任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于2017年9月11日审议并通过:



选举严东升先生为公司第三届董事会副董事长,任期至公司第三届董事会任期届满之日。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事



7人。到会人持有公司股份12,151,538股,占股份总数的37.44%,



会议由胡立新主持。



以上决议表决情况为:



7 票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票



的100%。



(二)被任免董监高的基本情况



该新任副董事长严东升持有公司股份0 股,占公司股本0%,不



属于失信联合惩戒对象。



公告编号:2017-031



(三)任命/免职的原因



公司副董事长毛部生因到龄退休辞去公司副董事长、董事职务,公司按《公司法》、《公司章程》的规定选举严东升先生为新任副董事长。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



本次副董事长的选举不会对董事会成员人数造成影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任副董事长严东升具有丰富的财务和管理经验,有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施,有利于进一步完善公司法人治理结构,不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》特此公告。



苏州浩辰软件股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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