公告日期：2017-08-25

证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券



苏州浩辰软件股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月9日，通过邮件和电



话通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席严东升



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》；



1、议案内容



具体内容详见公司 2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2017 年半年度报告》，（公告编号：2017－022）。 2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份



转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于经营范围变更的议案》；



1、 议案内容



因公司发展需要，增加了经营范围内容：“广告业业务”。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。



4、 提交股东大会表决情况：



此议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于<章程修正案>的议案》；



1、 议案内容



将原章程“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：设计开



发销售计算机软硬件，并承接相关网络工程，计算机技术服务，软件外包，软件培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），以及相关信息咨询，计算机软件和计算机技术服务的进出口业务，物业管理及房屋租赁。”



修改为：



“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：设计开发销售计



算机软硬件，并承接相关网络工程，计算机技术服务，软件外包，软件培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），以及相关信息咨询，计算机软件和计算机技术服务的进出口业务，物业管理及房屋租赁，广告业业务。”



2、 议案表决结果：


……
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