浩辰软件:第三届董事会第六次会议决议公告
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2017-08-25 19:07:09
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公告日期:2017-08-25

证券代码:832097 证券简称:浩辰软件 主办券商:民生证券



苏州浩辰软件股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年8月9日,通过邮件和电



话通知。



2、会议召开时间:2017年8月23日



3、会议召开地点:苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事会



6、会议主持人:董事长胡立新



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》;



1、议案内容



具体内容详见公司 2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2017 年半年度报告》,(公告编号:2017-022)。2、议案表决结果:



同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况:



此议案无需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于选举严东升先生为公司第三届董事会董事的



议案》;



1、议案内容



由于毛部生先生因到龄退休,请求辞去所担任的公司第三届董事会副董事长、董事的职务;根据《公司章程》规定,现提名严东升先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。



2、议案表决结果:



同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况:



此议案需要提交 2017年第二次临时股东大会审议。



(三)审议通过《关于经营范围变更的议案》;



1、议案内容



因公司发展需要,增加了经营范围内容:“广告业业务”。



2、议案表决结果:



同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



此议案不涉及关联交易,无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况:



此议案需要提交 2017年第二次临时股东大会审议。



(四)审议通过《关于<章程修正案>的议案》;



1、议案内容



将原章程“第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:设计开



发销售计算机软硬件,并承接相关网络工程,计算机技术服务,软件外包,软件培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备),以及相关信息咨询,计算机软件和计算机技术服务的进出口业务,物业管理及房屋租赁。”



修改为:



“第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:设计开发销售计



算机软硬件,并承接相关网络工程,计算机技术服务,软件外包,软件培训(不含国家统一认可的职业证书类培训),销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备),以及相关信息咨询,计算机软件和计算机技术服务的进出口业务,物业管理及房屋租赁,广告业业务。”



2、议案表决结果:



同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况……
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