公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-007
证券代码:832097 证券简称:浩辰软件 主办券商:民生证券
苏州浩辰软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年4月25日
2、会议召开地点:苏州浩辰软件股份有限公司会议室。
3、会议召开方式:现场 现场同步视频
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长胡立新
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共32人,
持有表决权的股份29,169,100股,占公司股份总数的89.88%。
公告编号:2017-007
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-004)。
2、议案表决结果:
股东胡立新持有股份数为6,207,263股,由于其回避表决,故同
意股数22,961,837股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
议案涉及股东胡立新,因此回避投票。
四、备查文件目录
1、2017年第一次临时股东大会决议
2、苏州浩辰软件股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告
苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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