公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-003



证券代码：832097 证券简称：浩辰软件 主办券商：民生证券



苏州浩辰软件股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月24日，通过邮件和电



话通知。



2、会议召开时间：2017年4月6日



3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席严东升



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说



明：会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。 （二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



公告编号：2017-003



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



1、议案内容



2016年12月20日，苏州浩辰软件股份有限公司与南京银行签



订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为6,000,000元，借款期



限1年，利率5.22%；公司实际控制人、法定代表人、董事长胡立新



先生提供保证担保。



具体内容详见公司2017年4月10日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-004），以及《关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》（公告编号：2017-005）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案涉及关联交易，但不涉及监事，无回避表决情况出现。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需要提交2017年第一次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 公告编号：2017-003



苏州浩辰软件股份有限公司



监事会



2017年4月10日




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