公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-030

证券代码：832095 证券简称：爱芯环保 主办券商：兴业证券
爱芯环保科技（厦门）股份有限公司
章程

二〇二三年十二月


爱芯环保科技（厦门）股份有限公司公司章程 公告编号：2023-030

目录


第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4
第一节 股东 ...... 4
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集...... 9
第四节 股东大会提案与通知 ...... 10
第五节 股东大会的召开...... 11
第六节 股东大会决议 ...... 14

第五章 董 事 会 ...... 17

第一节 董事 ...... 17
第二节 董事会 ...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23

第七章 监 事 会 ...... 24

第一节 监 事 ...... 24

第二节 监 事 会 ...... 24

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司公司章程 公告编号：2023-030


第八章 董事、监事、高级管理人员的任职资格和辞职...... 26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27
第一节 财务会计制度 ...... 27
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第十章 通知和公告 ...... 28
第一节 通知 ...... 28
第二节 公告 ...... 29
第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 29
第一节 信息披露 ...... 29
第二节 投资者关系管理...... 29
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30
第二节 解散和清算 ...... 31
第十三章 修改章程 ...... 33
第十四章 附 则 ...... 33

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护爱芯环保科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司系由爱芯环保科技（厦门）有限公司以 2014 年 7 月 31 日为改制
基准日，整体变更设立的股份公司。

第四条 公司注册名称：

中文全称：爱芯环保科技（厦门）股份有限公司。

第五条 公司住所：厦门火炬高新区同安孵化基地二期集成路 1633 号之 6 号楼
202A。

第六条 公司注册资本为人民币 5100.48 万元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 公司的法定代表人由董事会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围


第十二条 公司的经营宗旨：公司以“空气环保和健康服务”为发展战略，致力于空气净化技术研发和健康服务创新发展。

第十三……
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