公告日期：2021-09-27

安徽承义律师事务所



关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在全国

中小企业股份转让系统精选层挂牌的



补充法律意见书（一）



安徽承义律师事务所



ANHUICHENGYILAWFIRM



地址：安徽省合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041

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释义



在本补充法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述含义：

禾昌聚合、发行人、公司、股 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

份公司



和昌有限 指 发行人前身，苏州工业园区和昌新型材料有限公司



和雅材料 指 苏州工业园区和雅材料科技有限公司



和记荣达 指 苏州和记荣达新材料有限公司



苏州禾润昌 指 苏州禾润昌新材料有限公司



南京禾润昌 指 南京禾润昌新材料有限公司



宿迁禾润昌 指 宿迁禾润昌新材料有限公司



和兴昌商贸 指 苏州和兴昌商贸有限公司（曾用名：苏州工业园区

和昌电器有限公司）



兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司



荣昌复合 指 苏州荣昌复合材料有限公司



天风证券/保荐机构/主承销商 指 天风证券股份有限公司



容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



本所 指 安徽承义律师事务所



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《分层管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》



《精选层挂牌规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格

投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》





《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》



《公司章程》 指 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》



《公司章程》（草案） 指 公司精选层挂牌后适用的《苏州禾昌聚合材料股份

有限公司章程》（草案）



本次发行/本次公开发行 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票



本次发行并挂牌 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在全

国中小企业股份转让系统精选层挂牌



报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月



《审计报告》 指 容诚就本次发行出具的容诚审字[2021]230Z3860号

《审计报告》



《公开发行说明书》 指 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格

投资者……
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