公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-032

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无需要特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 2:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832088 鑫鑫农贷 2023 年 12 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

金都饭店（苏州市吴中区吴中西路 39 弄-1）
二、会议审议事项
（一）审议《关于开展资产证券化方式进行融资的议案》

公司拟开展资产证券化方式进行融资。
（二）审议《关于对外投资苏州北太湖片区乡村振兴产业投资基金的议案》

公司拟对外投资苏州北太湖片区乡村振兴产业投资基金（具体名称以工商核准登记为准）。
（三）审议《关于股东为公司承担差额支付责任的议案》

本次资产证券化发行拟由苏州国际发展集团有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、苏州城市建设投资发展（集团）有限公司中任意一家公司作为代表单位，出具在资金不足以支付各期预期收益和/或本金的差额部分时为鑫鑫农贷先行承担差额支付责任后仍存在差额的情况下承担差额支付责任的书面承诺函。各股东按其在鑫鑫农贷出资比例分担应由各股东承担的差额支付责任。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2023-032

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 1:00-5:00

（三）登记地点：苏州市姑苏区人民路 3158 号万融国际 1601 室
四、其他
（一）会议联系方式：赵平 0512-80822467
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
（一）《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股……
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