公告日期:2023-11-14
公告编号:2023-029
证券代码:832088 证券简称:鑫鑫农贷 主办券商:兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:金都饭店
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数400,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-029
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容:
公司将以未分配利润向股东分派现金股利。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》相关规定,提名郑彦亮先生为公司董事。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 400,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑彦亮 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
公告编号:2023-029
四、备查文件目录
(一)《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日
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