公告日期:2023-04-25
证券代码:832088 证券简称:鑫鑫农贷 主办券商:兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:金都饭店
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电邮方式发出
5.会议主持人:董事长邵勤
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理对工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会对 2022 年董事会工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
2022 年财务报表经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2022 年度财务决算情况进行了分析。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司结合行业现状与公司实际情况,编制了 2023 年的财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容:
公司拟不在此次会议进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于授权经营层自主决定对外融资的议案》
1.议案内容:
对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金不超过公司净资产 1 倍额度内的融资提请继续授权由公司经营层自主决定。对于资本市场直接融资,公司将采用一事一议的方式,在股东大会审议通过的基础上,授权经营层负责实施。公司在政策规定的额度内向银行、股东单位、其他机构借款或通过发行债券、资产证券化产品等融资行为,其法定代表人或授权人的签字能代表公司股东的意见,股东对此承担相应的法律责任。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于股东为公司融资提供增信的议案》
1.议案内容:
公司发生的股东借款、银行借款或发行债券、资产证券化产品等融资行为,由全体股东按其所持公司股份比例分别承担保证责任。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
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