公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-006
证券代码:832088 证券简称:鑫鑫农贷 主办券商:兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:金都饭店
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日 以电邮方式发出
5.会议主持人:监事会主席梅宏昌
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会对 2022 年监事会工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-006
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
2022 年财务报表经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2022 年度财务决算情况进行了分析。
公告编号:2023-006
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司结合行业现状和公司实际情况,编制了 2023 年的财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容:
公司拟不在此次会议进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
公告编号:2023-006
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
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