公告日期：2022-06-21

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日



2.会议召开地点：金都饭店

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数400,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；





公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会对 2021 年董事会工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：



同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会对 2021 年监事会工作进行回顾和总结。

2.议案表决结果：



同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：





同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



2021 年财务报表经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2022]A397 号)。

2.议案表决结果：



同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2021 年度财务决算情况进行了分析。

2.议案表决结果：



同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案



1.议案内容：



公司在分析宏观经济政策和货币政策的基础上，结合行业情况和公司实际，编制了 2022 年的财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数 400,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（七）审议通过《关于公司利润分配的方案》的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。