公告日期：2022-04-20

证券代码：832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 公司下列对外担保行为 第四十六条 公司下列对外担保行为（经营性担保除外），应当在董事会审 （经营性担保除外），应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议。 议通过后提交股东大会审议。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 外担保总额，超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；

（二）单笔担保额超过最近一期经审计 （二）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；

（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
金额超过 3000 万元； 金额超过 3000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（七）公司章程规定的其他担保情形。 （七）公司章程规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，必须经出席董 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同 事会会议的三分之二以上董事审议同
意。 意。

股东大会审议前款第（四）项担保事项 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权 时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议 的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的 为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制 担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。 持表决权的半数以上通过。

公司应严格执行为他人提供担保的审
议程序。对于存在违反审批权限和
审议程序导致公司违规为他人提供担
保的情形，应当严格追究相关人员责
任，造成损失的，还应要求其承担相应
的赔偿责任。

第一百一十四条 董事会的职权和义 第一百一十四条 董事会的职权和义
务： 务：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）在股东大会授权范围内决定公司 （三）在股东大会授权范围内，制定公
的经营计划和投资方案； 司中长期发展规划，决定公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。