公告日期:2022-04-20
证券代码:832088 证券简称:鑫鑫农贷 主办券商:兴业证券
苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:金都饭店
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以电邮方式发出
5.会议主持人:董事长邵勤
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
总经理对工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年董事会工作进行回顾和总结。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2021 年财务报表经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,事务所出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2022]A397 号)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
从财务状况、经营成果、主要财务指标及经营业绩考核指标完成情况等方面对 2021 年度财务决算情况进行了分析。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司在分析宏观经济政策和货币政策的基础上,结合行业情况和公司实际,编制了 2022 年的财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司利润分配的方案》的议案
1.议案内容:
依据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报告》,
截止到 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 61,407,928.03 元。公司拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利0.75 元(含税),共计分配利润 30,000,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于授权经营层自主决定对外融资》的议案
1.议案内容:
根据《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86 号),小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的 1 倍;通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的 4 倍。提请股东大会对于鑫鑫农贷通过银行借款、股东借款等非标准化融资……
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