公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-103
证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券
你好现在(北京)科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:崔晋铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》中的有关规定。因此,本次会议召开合法、合规。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 37,531,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.04%。
公告编号:2019-103
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司与深圳市前海现在商业保理有限公司发生
偶发性关联借款的议案》
1.议案内容:
公司拟向深圳市前海现在商业保理有限公司(以下简称“前海保理”)提供借款 5000 万元人民币用于前海保理公司日常经营。 借款期限自提供款项之日起 1 年内归还,年利率 8%。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度的规定,因公司董事崔晋铭、贾胜于2019
年 3 月 12 日前曾担任前海保理董事,离职至今不足 12 个月,因此,
前海保理视同公司的关联方,本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 11,376,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司董事、股东崔晋铭、贾胜回避表决。
三、 备查文件目录
公司 2019 年第四次临时股东大会决议。
你好现在(北京)科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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