公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-099
证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券
你好现在(北京)科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 25 日发出
5. 会议主持人:崔晋铭
6. 会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《你好现在(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2019-099
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司与深圳市前海现在商业保理有限公司发生偶发性关联借款的议案》
1.议案内容:
公司拟向深圳市前海现在商业保理有限公司(以下简称“前海保理”)提供借款 5000 万元人民币用于前海保理公司日常经营。 借款期限自提供款项之日起 1 年内归还,年利率 8%。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等制度的规定,因公司董事崔晋铭、贾胜于2019
年 3 月 12 日前曾担任前海保理董事,离职至今不足 12 个月,因此,
前海保理视同公司的关联方,本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事崔晋铭、贾胜回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 9 月 30 日召开公司 2019 年第四次临时股东
大会,审议提交本次股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-099
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《你好现在(北京)科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
你好现在(北京)科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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