公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-084
证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券
你好现在(北京)科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以书面形
式发出
5.会议主持人:崔晋铭
6.会议列席人员(如有):公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《你好现在(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
公告编号:2019-084
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,编制完成公司《2019年第一季度报告》并予以汇报。详见2019年4月30日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟注销现在(北京)支付股份有限公司分公司
的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为降低管理成本,优化组织机构,提高管理及运营效率,在不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况下,公司拟注销现在(北京)支付
公告编号:2019-084
股份有限公司福建分公司、江苏分公司、上海分公司、湖北分公司。具体内容详见2019年4月30日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于拟注销分公司的公告》。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年年度股东大会增加议案的议案》1.议案内容:
2019年4月30日,公司董事会收到持有公司股份8.30%的股东贾胜提交的《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》,提议将《关于拟注销现在(北京)支付股份有限公司分公司的议案》作为临时议案提交2018年年度股东大会审议。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号:2019-084
《你好现在(北京)科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
你好现在(北京)科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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