公告日期：2019-04-18

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券
你好现在（北京）科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9：30。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市上正律师事务所李备战律师、周文平律师。（七） 会议地点

北京市西城区西直门外大街辛137号宝蓝金融创新中心A厅2层二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

董事会审议了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的你好现在（北京）科技股份有限公司《2018年年度报告正文》（公告编号：2019-068）以及《2018年
年度报告摘要》（公告编号：2019-067）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司董事长崔晋铭先生汇报2018年度董事会工作情况及公司未来发展规划及战略部署。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席陈雨君女士汇报2018年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司财务总监于博女士宣读《2018年度财务决算报告》，主要包括生产经营及主要财务指标的增减情况。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

公司财务总监于博女士宣读《2019年度财务预算报告》，该报告是在公司2016-2018年审计报告的基础上，结合公司经营状况及2019年度发展战略部署，在充分考虑现实基础、经营能力及相关基本假设前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制而成。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年初未分配利润余额70,004,311.65元，2018年末公司可供股东分配的利润
共计53,650,176.86元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利9,837,446.88元。
（七）审议《关于公司现金分红预案的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为：

截止到2018年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为人民币53,650,176.86元；截止到2018年12月31日公司总股本61,484,043股。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每10股分配现金红利1.6元（含税）人民币，共计分配人民币9,837,446.88元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。】

本次分红预案最终方案以2018年年度股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过……
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