公告日期：2019-04-18

证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券



你好现在（北京）科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面形式

发出

5.会议主持人：崔晋铭先生

6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



董事会审议了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。



独立董事对该议案发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事长崔晋铭先生向董事会汇报了2018年度董事会工作情况及公司未来发展规划及战略部署。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理崔晋铭先生向董事会汇报了公司2018年度整体经营情况及2019年度的经营计划。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司财务总监于博女士宣读了《2018年度财务决算报告》，主要包括生产经营及主要财务指标的增减情况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：





公司财务总监于博女士宣读了《2019年度财务预算报告》，该报告是在公司2016-2018年审计报告的基础上，结合公司经营状况及2019年度发展战略部署，在充分考虑现实基础、经营能力及相关基本假设前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制而成。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年初未分配利润余额70,004,311.65元，2018年末公司可供股东分配的利润共计53,650,176.86元。



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利9,837,446.88元。



独立董事对该议案发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司现金分红预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预……
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