现在股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
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2022-07-18 16:04:13
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公告日期:2022-07-18


公告编号:2022-026

证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:山西证券
你好现在(北京)科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 8 日以书面形式
发出
5.会议主持人:崔晋铭
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)和《你好现在(北京)科技股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


公告编号:2022-026

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

增加一条 第一百七十四条 若公司申请股
票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的,应当充分考虑股东
的合法权益,并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂
牌事项相关的投资者保护机制。
其中,公司主动终止挂牌的,公
司或控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施,通
过提供回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护;公司被强制

公告编号:2022-026

终止挂牌的,公司或控股股东、
实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

因在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款即第一百七十四条,其他条款序号相应顺延,其他条款中涉及引用其他条款的序号亦相应顺延。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会,
审议需提交本次股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


公告编号:2022-026

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司……
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