现在股份:第三届董事会第十次会议决议公告
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2022-04-29 17:37:37
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公告日期:2022-04-29



证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:山西证券

你好现在(北京)科技股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日以书面方

式发出

5.会议主持人:崔晋铭

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《你好现在(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。



(二) 会议出席情况



会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。



二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及《公司章程》的有关规定,董事会特拟定公司 2021 年年度报告及其摘要,请各位董事审议。



2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:



公司董事长崔晋铭先生特拟定 2021 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



(三) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:



公司总经理崔晋铭特拟定 2021 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



为了更好的加强企业财务管理运营管理及成本控制等,公司对2021 年度的财务状况进行决算,用以指导公司的经营管理。



2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及《公司章程》的有关规定,特拟定 2022 年度财务预算方案报告。





2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:



公司经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021年初未分配利润余额 42,616,738.52 元;2021 年度当年实现净利润1,717,940.35 元。 2021 年末公司可供股东分配的利润共计43,864,461.38 元。



考虑目前不断变化的市场需求,公司需要不断的进行新产品的研发和现有产品的升级和功能丰富,以及未来进行新市场区域开拓的过程中需要现金支出。为了保证公司战略目标的实现,综合考虑公司实际情况,公司 2021 年度拟暂不进行利润分配。



2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容:





鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果,公……
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