现在股份:董事会议事规则(修订后)
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2021-11-23 15:37:15
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公告日期:2021-11-23


证券代码:832086 证券简称:现在股份 主办券商:华融证券
你好现在(北京)科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2021 年 11 月 22 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

你好现在(北京)科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确你好现在(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司)
董事会的职责权限,规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事和 董事会有效地履行其职责,提高公司董事会规范运作和科学决策水平,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)以及公司章程等有关规定,制定本规则。


第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会,董事会对股东大会负责。董事会可以设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,委员会成员应为单数,并不得少于三名。审计委员会成员应有半数以上的独立董事,并由独立董事担任召集人。

第三条 公司董事会由六名董事组成, 董事会设董事长一人。

第四条 董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设置(包括全资子公司、分公司);

(十)根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订公司章程的修改方案;

(十三)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;


(十五)审议除需由股东大会批准以外的担保事项,并且须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意;

(十六)决定公司所有对外捐赠事项;

(十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

第六条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩

序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚或认定为不适当人选, 期
限未满的;

(七) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(八) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

(九) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分、期限尚未届满;

(十) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力……
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