公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-027
证券代码:832083 证券简称:奥默医药 主办券商:中泰证券
杭州奥默医药股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
杭州奥默医药股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年8月25日下午 16:00 在杭州市拱墅区祥园路39号7幢5楼公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于 2017年8月11日通过书面方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席顾颖女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下议案:
1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
议案内容:公司第二届监事会已成立,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会设监事会主席一名,为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,监事会选举顾颖女士为公司第二届监事会主席,任期自即日起至本届监事会任期结束止。顾颖女士为续任监事会主席,未发生变动。经核查,顾颖女士不属于失信联合惩戒对象。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)《杭州奥默医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
公告编号:2017-027
杭州奥默医药股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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