公告日期：2017-04-13

证券代码：832083 证券简称：奥默医药 主办券商：中泰证券



杭州奥默医药股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年4月12日，杭州奥默医药股份有限公司（以下简称“公



司”）召开第一届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月31日上午9时30分



结束时间：2017年5月31日上午11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月24日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员



3.北京大成（杭州）律师事务所律师赵雪梅、胡铭



(七) 会议地点：杭州市拱墅区祥园路39号7幢5楼公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》



2、审议《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》



3、审议《关于公司〈2017年度财务预算报告〉的议案》



4、审议《关于公司〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》



5、审议《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》



6、审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》



7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》



8、《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



(二)登记时间:2017年5月31日8:00-9:00



(三)登记地点:



杭州市拱墅区祥园路39号7幢5楼公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



杭州市拱墅区祥园路39号7幢5楼公司会议室



联系人：揭清



电话：0571-86522603



传真：0571-86504023



(二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。



五、备查文件目录



（一）《杭州奥默医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》（二）《杭州奥默医药股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》杭州奥默医药股份有限公司



董事会



2017年4月1……
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