公告日期:2023-11-29
公告编号:2023-021
证券代码:832082 证券简称:聚祥股份 主办券商:中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:山东聚祥机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人:由全体董事共同推举董事庞守恩主持
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举庞守恩继续为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-021
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举庞守恩先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于继续聘任庞守恩为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,继续聘任庞守恩先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于继续聘任王保立为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,继续聘任王保立先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-021
(四)审议通过《关于继续聘任开祥聚为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,继续聘任开祥聚先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于继续聘任徐蕊女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,继续聘任徐蕊女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于继续聘任刘洪建为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,继续聘任刘洪建先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。