公告日期:2021-09-23
公告编号:2021-013
证券代码:832082 证券简称:聚祥股份 主办券商:中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长庞守恩
6. 会议列席人员:公司高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年半年度利润分配方案>的》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-013
截至 2021 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
17,042,737.46 元,母公司未分配利润为 16,503,722.28 元,
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.5 股,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的》议案
1.议案内容:
公司将根据权益分派结果修改公司章程相应条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<提议召开 2021 年第一次临时股东大会>的》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议上述议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-013
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
山东聚祥机械股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
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