公告日期:2021-04-16
公告编号:2021-006
证券代码:832082 证券简称:聚祥股份 主办券商:中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 12 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-006
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832082 聚祥股份 2021 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东瀛岱律师事务所见证律师。
(七)会议地点
山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的》议案
《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的》议案
《2020 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的》议案
《2020 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的》议案
《2021 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的》议案
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
公告编号:2021-006
(六)审议《关于<2020 年度利润分配方案>的》议案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,545,826.12 元,母公司未分 配利润为 15,029,910.44 元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总
股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税);
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监
会公告 2019 年第 78 号)执行。
(七)审议《关于<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构>的》议案
公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3、法人股东应由其法定代表亲自出……
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