公告日期：2023-04-26

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：开源证券
华创合成制药股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席戚苏民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，
认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。监事会从对公司2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议召开情况以及依法运作情况、公司财务情况、关联交易、公司经营计划实现与预测存在差异、股东大会执行情况等方面进行了相关工作的总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《华创合成制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2022 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（亚会审字（2023）第 01370002 号），审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创合成制
药股份有限公司 2022 年12 月 31日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及
公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》，公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营
计划的基础上，结合公司 2023 年经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2023年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《华创合成制药股份有限公司拟续聘会计师……
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