公告日期:2019-04-16
山东泰鹏环保材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月5日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘建三
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员出席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
2018年总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告号:2019-007、2019-008)。
2.议案表决结果:同意7票;反对7票;弃权7票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告的议案》议案
1.议案内容:
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审安[2019]1975号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容:
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2019]1975号《审计报告》,公司2018年度实现归属于母公司的净利润为17,365,454.92元,至2018年度公司(母公司)累计可分配净利润为40,733,739.41元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派息0.90元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2019年公司聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计服务工作。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3……
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